Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine Bosnalijeka d.d., Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 15.05.2009. godine i u skladu sa odredbama člana 43. stav (1) Statuta Bosnalijeka d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje
O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU SKUPŠTINE BOSNALIJEKA d.d., SARAJEVO
I Skupština Bosnalijeka d.d., Sarajevo saziva se za dan subota, 20.06.2009. godine, sa početkom u 11,00 sati. Skupština će se održati u sjedištu Bosnalijeka d.d. u Sarajevu, Jukićeva 53, u restoranu Društva.
II Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
1.Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2.Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu, sa
izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3.Donošenje Odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti ostvarene po Godišnjem
izvještaju o poslovanju Društva za 2008. godinu;
4.Donošenje Odluke o rasporedu dijela dobiti ostvarene u 2007. godini u fond rezervi
Društva;
5.Usvajanje Poslovnog plana Društva za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d.
III Predsjedavajući Skupštine, Odbor za glasanje, zapisničar Skupštine i
ovjerivači zapisnika Skupštine:
1. Radom Skupštine predsjedavaće Veljko Trivun, predsjednik Nadzornog
Odbora.
2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu:
Samir Agić, predsjednik i Mirsada Idrizović i Amra Hodžić, članovi.
3. Zapisnik Skupštine vodiće Meliha Begović, sekretar Društva.
4. Dva ovjerivača zapisnika Skupštine izabraće Skupština iz reda dioničara
Društva.
IV Za Skupštinu su utvrđeni slijedeći prijedlozi odluka:
1. Predlaže se da Skupština usvoji Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, koji je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem odluke o sazivanju Skupštine.
2. Predlaže se da Skupština donese odluku da se dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2008. godinu rasporedi u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o prijedlogu raspodjele i načinu upotrebe ostvarene dobiti, koju je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem odluke o sazivanju Skupštine.
3. Predlaže se da Skupština donese odluku o rasporedu dijela dobiti ostvarene u 2007. godini u fond rezervi Društva, koju je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem odluke o sazivanju Skupštine.
4. Predlaže se da Skupština usvoji Poslovni plan Društva za 2009. godinu, koji je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem odluke o sazivanju Skupštine.
5. Predlaže se da Skupština donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d., koju je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem Odluke o sazivanju Skupštine.
V Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine
1.Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
2.Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika.
3.Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, preporučenom poštom na adresu sjedišta Bosnalijeka d.d. u Sarajevu, ulica Jukićeva 53 ili neposredno predajom sekretaru Društva. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
4.Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
5.Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.
VI Uvid u materijale za Skupštinu
1. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.
2. Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u sjedištu Bosnalijeka d.d., Jukićeva 53, Sarajevo.
Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale Skupštine ovlaštena je Meliha Begović, sekretar Društva, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.
Predsjednik Nadzornog odbora
Prof. dr. Veljko Trivun
• Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
• Odluka o prijedlogu raspodjele i načinu upotrebe dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2008. godinu
• Odluka o prijedlogu rasporeda dijela dobiti ostvarene u 2007. godini u fond rezervi Društva
• Odluka o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2009. godinu
• Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d.
• Odluka o sazivanju skupštine Bosnalijeka d.d. Sarajevo
